2人涉非法集资被抓:用6个鸡蛋骗走老人12万拆迁款

2018年06月19日 08:36:18 来源:中国新闻

  原标题:日照抓获2名涉非法集资嫌犯,6个鸡蛋骗走老人12万拆迁款

  当家里的老人时常从外面拎着鸡蛋、面条回来,很得意地跟你说:“今天去参加活动送的(礼品,免费的)。”

  你就要当心了。也许,一张无形的网,一双罪恶的黑手,正在向你家中的老人伸来,试图将他们拖入骗局的深渊。

  天上会掉馅饼吗?不会,天上只会掉陷阱。

  天下有免费的午餐吗?没有,只有有毒的诱饵。

  近年来,针对老年人诈骗的案件层出不穷,老年人法律意识淡薄、防范意识不强等特征,给诈骗团伙和不法分子以可乘之机。在山东省日照市岚山区,有一家对外以销售保健品为名的兴华商贸公司,依托网上购物平台,以消费返利的方式向老年人销售保健品、四件套、酒等产品,吸收资金,造成30余位老人的钱财大量损失。

  2018年5月,日照市岚山区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对2名犯罪嫌疑人作出逮捕决定。

  为什么骗子盯上了老人而且屡屡得逞?老人与社会接触面不广,有些老人除了节日,平时与儿女见面说话的机会都很少,信息闭塞,雾里看花。一些老人爱面子,生怕别人笑话他们跟不上时代潮流,对骗子推出的“新款游戏”趋之若鹜。即便事后知道上当受骗,心里懊恼,还要装着无所谓的样子。

  到达岚山区后,张涛便开始筹备工作,准备大干一场。经四处转悠,很快便租到了沿街的一个待出租商铺,该商铺靠近集市,附近老年人多,方便他开展工作。随后联系广告公司做了兴华会员服务中心的门头,印制了2000余份带有“到店有礼品”字样的宣传单准备在人流密集处发放。

  待总公司配备的保健产品等其他事项一切就绪后,“兴华店”开张了。后期,他还联系了小时候的玩伴李刚,担任兴华店的店长。

  宣传单的效果立竿见影,每天都有顾客进店领礼品。这其中大多都是老年人,他们将事先准备好的鸡蛋发放给顾客,每人6个,如果每个人多带一个人就再多给三个,第一天到店的人数就达到40余人。

  张涛估计人数差不多后,便到店开始“讲课”,通过口述和播放视频,向顾客介绍公司规模、运营模式和产品等。宣讲称,如果顾客购买了“兴华店”的产品后就可成为其公司的会员,公司会根据营业额30%给予每位会员返利。

  会员购买分5个等级,分别为:银卡会员、金卡会员、钻卡会员、白金会员、翡翠会员。每个等级所对应的预交金额分别为1280元、6400元、12800元、19200元、25600元。会员每天会接收返利,银卡会员预交1280元后,获利累计可达2000元,金卡会员可得15120元,以此类推,最高级翡翠会员预交25600元可累计获利高达64320元。

  为了促使顾客信任公司,放心购买产品,公司还组织“基地免费游”,旅游回来后,有些老人便开始购买产品成为其公司会员,会员接收返利后,经口口相传,购买会员的人数也越来越多,由最初的几个发展到数十余人,吸收的总金额已达到了100余万元。

  张涛和李刚分工明确,前者负责讲课,后者主要负责宣传吸收会员,会员交上来的钱直接打给总公司。返现的过程则通过总公司的系统“兴华”网站进行。

  每个会员都有一个账号,会员和店长都能登录查看每天的返现数据,每日的返现金额都是由总公司将资金转给店长李刚的的个人账户,再由李刚取出现金返给会员们。

  返利正常进行了数月,尝到了甜头的老年人们瞒着家人,拿着拆迁款、养老金,治病钱前来购买会员,有的一人购买多个等级,一个等级连买数次。

  随着时间的推移,返利金额则逐次递减,返利时间也由最初的每日返利变为周一至周五返利(周六、周日不再返利)。

  直至2017年10月,会员们的返利彻底停止了。张、李二人得到的答复是,总公司的卡被封了,而这期间他们对会员们的答复是总公司系统出了问题。尽管总公司不再给会员返利,但还是有不少顾客交钱,要求购买会员。

  再到后来,李刚因总公司拖欠自己的好几个月工资迟迟未发而选择了辞职,“兴华”店人去楼空。

  这时,会员们开始意识到这是一个骗局,纷纷打电话给李刚和张涛索要返利,却发现找不到人了,也打不通电话,会员们纷纷到公安机关报案。

  秦大妈先后投了6次,约17万元,接收返利26000元,15万元的“养老本”一去不返;牟大妈预交的12万的“拆迁款”只返回了5万元;黄大姐20万元的本钱赔了一半……2018年3月起,公安机关陆续接到30余老人报案。

  近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的张涛、李刚二人被公安机关抓获,案件正在进一步侦查中。(注:文中公司名称、人名均使用化名。)

  检察官说法:

  根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”

  本案中,犯罪嫌疑人违反国家金融管理法律规定,未经有关部门依法批准,借用合法经营的形式,通过发宣传单、讲课、组织旅游、“口口相传”等方式向社会公开宣传,从而向社会不特定对象吸收资金,承诺高额返利,涉嫌非法吸收公众存款罪。

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  预防老人被骗

  身为子女的我们能做到的是什么?

  不是愤怒,不是责备 ,而是要和父母经常联系,

  为了他们的安全,更为了亲情的纽带。

  多和家里长辈保持沟通,常回家看看~

  来源 | 岚山发布

余鹏飞

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